La Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), que conduce el fiscal Sergio Rodríguez, pidió que el titular de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), Andrés Vázquez, sea indagado por notorias omisiones en sus declaraciones juradas ante el propio organismo y la Oficina Anticorrupción (OA).
Según la documentación recabada hasta el momento en la investigación, el funcionario no consignó tres propiedades adquiridas en Miami ni las sociedades off shore radicadas en Panamá para operar en Estados Unidos que usó para comprar los inmuebles por 2,1 millones de dólares, controladas por otra sociedad en las Islas Vírgenes Británicas. También se le adjudican maniobras contables diversas para camuflar movimientos de fondos, con otra sociedad en Argentina llamada Consultora San Andrés. Este lunes, mientras el Gobierno defendía al funcionario con el argumento de que había sido sobreseído, el juez Marcelo Martínez de Giorgi ordenaba nuevas medidas de prueba para ampliar la pesquisa.
El lapidario dictamen de la PIA pide la indagatoria de Vázquez –quien tiene una carrera de mas de tres décadas en la AFIP– por omisión maliciosa en sus declaraciones juradas, pero señala sospechas de otros delitos más graves: enriquecimiento ilícito, lavado de activos y evasión. Las nuevas medidas solicitadas y ordenadas por Martínez de Giorgi, cuando estaba a punto de iniciar una licencia de algo más de dos semanas van en esa dirección. La lista incluye pedidos de informes a organismos públicos (entre ellos la propia ARCA), entidades privadas, bancos extranjeros (vía exhorto internacional) y la Embajada de Estados Unidos, entre otros.
En Miami y Panamá
“Los elementos colectados a lo largo de la investigación lucen concordantes y suficientes como para concluir que Vázquez es el titular de las sociedades ‘Alcorta Corp.’, ‘Pompeya Group. Corp.’ y ‘Galanthus Capital Limited’, medios jurídicos que utilizó para canalizar y registrar bienes que usufructuaba junto a su familia”, dice el dictamen de Rodríguez, al que accedió Página/12. “… de la abrumadora prueba recolectada se desprende claramente que el encausado Vázquez ejercía el animus domini (la propiedad efectiva) de los bienes que esas empresas poseen. Se encuentra en los registros como referente y su familia usufructúa los bienes y sociedades”, agrega. “En sus juradas ante la OA (tanto la DDJJ integral como en los anexos reservados) y ARCA –sigue–, Vázquez omitió declarar no solo los bienes adquiridos en Estados Unidos sino también su participación” en esas sociedades “creadas para tal fin”.
La trama de inmuebles y sociedades en Estados Unidos fue revelada ya en 2024 por el periodista Hugo Alconada Mon en La Nación. Luego se acumularon diversas denuncias, que en Comodoro Py manejan el juez Martínez de Giorgi y el fiscal Marijúan. Hubo una investigación anterior, en 2007, cuando Vázquez era funcionario de la entonces AFIP porque su nombre figuraba en un listado de personas que habrían movido fondos en negro a través de una cueva del BNP Paribas en Buenos Aires. El aparecía asociado a cuentas en Curazao y Luxemburgo. Fue sobreseído en 2022 por la falta de respuesta de las autoridades extranjeras, pero no había datos ahí sobre sus bienes sociedades en Estados Unidos.
Fuente: https://www.pagina12.com.ar/
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